Тергеу аясында арасында ұйым басшылары да бар 49 күдіктіні ұстау туралы шешім шығарылды. Орталығы Анкара болып табылатын операцияның 17 уәлаятта жүргізіліп жатқаны, жалпы 123 мекенжайда тінту және мүлікке тыйым салу шаралары қолданылғаны белгілі болды.
Аталған орындардың 43-і тікелей мекенжай болса, қалған 80-і 33 компанияға тиесілі әртүрлі нысандар екені айтылды.
Тергеудің басты назарында — экономикалық құрылым
Тергеудің қандай да бір әлеуметтік немесе діни қызметке емес, күдікке ілінген құрылымның иерархиялық жүйеге негізделген және экономикалық пайда табуды көздейтін қылмыстық ұйым ретінде әрекет еткен-етпегенін анықтауға бағытталғаны белгілі болды.
Іс ұйымдасқан қаржылық қылмыстар аясында тергеліп жатыр. Күдіктілерге тағылған айыптар арасында сыбайлас жемқорлық, ақшаны жылыстату, ірі капиталы бар компаниялар арқылы күмәнді ақша қозғалысын жүзеге асыру және миллиардтаған лира көлеміндегі коммерциялық айналымға қатысты заңбұзушылықтар бар екені айтылды.
Тергеу материалдарында кейбір компаниялардың капитал құрылымы мен олардың ақша қозғалысы арасында қалыптан тыс байланыстар болуы мүмкін екені көрсетілген.
MASAK тексеруі кеңейтілуде
Тергеу аясында Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) дайындаған қаржылық талдаулар да тексеріліп жатқаны хабарланды.
Істегі мәліметтерге сәйкес, ұйыммен байланысы бар деп есептелетін кейбір тұлғалар мен компаниялар арқылы 100 миллиард лирадан астам қаражаттың шетелге шығарылғаны туралы деректер тексерілуде.
Аталған соманың нақты көлемі мен ақша аударымдарының қылмыстық жолмен алынған табыстарға қатысы қаржылық және соттық тексерулердің нәтижесінде анықталатыны айтылды.
Сондай-ақ шетелден жасалған ақша аударымдары да мұқият тексеріліп, ақша қозғалысында Израильмен байланысты операциялар болғаны туралы мәлімдемелер тергеу аясында зерттеліп жатқаны белгілі болды.
Компаниялар мен активтерге қатысты шаралар
Тергеу аясында қылмыстық жолмен алынған деп есептелетін табыстарды сақтау және мемлекетке келуі ықтимал залалдың алдын алу мақсатында кейбір компаниялар мен активтерге тыйым салу және өзге де қорғау шаралары қолданылғаны хабарланды.
Компаниялар мен активтерге қатысты шаралардың ауқымы қаржылық тексерулер аяқталғаннан кейін нақтыланады деп болжануда.
Тергеу діни қызметті нысанаға алмайды
Сонымен қатар тергеу аясында қандай да бір қауымдастыққа немесе діни қызметпен айналысатын құрылымдарға қатысты шара қолданылмағаны белгілі болды.
Аталмыш операция күдіктілерді ұстау және қаржылық дәлелдерді жинау мақсатында жалғасып жатқаны хабарланды.
Тергеудің ауқымы MASAK есептері, компания құжаттары, банк операциялары және басқа да соттық дәлелдер зерттелгеннен кейін нақтылануы мүмкін.
